【公告】盛餘112年股東常會改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2023年06月16日

公司名稱：盛餘 (2029)

主 旨：盛餘112年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：許清俊

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一

(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊

(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志

(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平

(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏

(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一

(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄

(8)獨立董事 黃營芳

(9)獨立董事 劉長忻

(10)獨立董事 許芳益

4.舊任者簡歷:

(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一

本公司董事長兼執行長

(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊

本公司總經理

(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志

本公司營業部門副總經理

(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平

日商淀川鋼鐵股份有限公司 上席執行役員

(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏

豐通鐵鋼販賣株式會社 取締役

(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一

Fujiden株式會社 代表取締役社長

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(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄

正修科技大學 管理學碩士 / 正修科技大學 講師

(8)獨立董事 黃營芳

英國University of Paisley 品質管理博士 / 國立高雄應用科技大學 教授

(9)獨立董事 劉長忻

理律法律事務所 顧問 / 裕祐漁業股份有限公司 顧問

(10)獨立董事 許芳益

國立中山大學管理學院 高階經營管理(EMBA) / 勤業眾信聯合會計師事務所 協理

/ 會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一

(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊

(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志

(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平

(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏

(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一

(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄

(8)獨立董事 黃營芳

(9)獨立董事 劉長忻

(10)獨立董事 許芳益

(11)獨立董事 徐良輝

6.新任者簡歷:

(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一

本公司董事長兼執行長

(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊

本公司總經理

(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志

本公司營業部門副總經理

(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平

日商淀川鋼鐵股份有限公司 上席執行役員

(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏

豐通鐵鋼販賣株式會社 取締役

(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一

Fujiden株式會社 代表取締役社長

(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄

正修科技大學 管理學碩士 / 正修科技大學 講師

(8)獨立董事 黃營芳

英國University of Paisley 品質管理博士 / 國立高雄應用科技大學 教授

(9)獨立董事 劉長忻

理律法律事務所 顧問 / 裕祐漁業股份有限公司 顧問

(10)獨立董事 許芳益

國立中山大學管理學院 高階經營管理(EMBA) / 勤業眾信聯合會計師事務所 協理

/ 會計師

(11)獨立董事 徐良輝

國際通商法律事務所 顧問 / 鴻海精密工業股份有限公司 法務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一；167,446,855股

(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊；167,446,855股

(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志；167,446,855股

(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平；167,446,855股

(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏；36,734,988股

(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一；3,370,195股

(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄；3,668,477股

(8)獨立董事 黃營芳；0股

(9)獨立董事 劉長忻；0股

(10)獨立董事 許芳益；0股

(11)獨立董事 徐良輝；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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