【公告】盛餘董事會決議113年股東常會召開事宜

中央社

日 期：2024年03月08日

公司名稱：盛餘 (2029)

主 旨：盛餘董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：洪世強

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:高雄市小港區大業南路55號(淀鋼國際

(股)公司 辦公大樓三樓 訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告案

(2) 112年度審計委員會審查報告案

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4) 112年度盈餘分派發放現金股利報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「股東會議事規則」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：113/04/08~113/04/17

股東提案受理地點：本公司財務處。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至

113年6月11日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

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