【公告】皇龍董事會決議召開一一三年股東常會

中央社

日 期：2024年03月13日

公司名稱：皇龍 (3512)

主 旨：皇龍董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：溫財炳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心四○三教室(新北市五股區五工六路九號四樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度審計委員會審查報告書。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)本公司發行110年度國內第一次有擔保轉換公司債及111年度國內第一次有擔保

普通公司債之發行情形及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東書面提案期間為113年

4月3日起至113年4月15日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區松德路一七一

號十六樓之二)。

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