【公告】生華科112年股東常會全面改選董事選舉結果

日 期：2023年06月30日

公司名稱：生華科 (6492)

主 旨：生華科112年股東常會全面改選董事選舉結果

發言人：張小萍

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-胡定吾

董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎

董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫

獨立董事-張禹治

獨立董事-李冬陽

獨立董事-馬永霖

4.舊任者簡歷:

董事-胡定吾/本公司董事長

董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎/本公司總經理

董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長

獨立董事-張禹治/貝里斯商卓越資產管理(股)公司台灣分公司執行副總

獨立董事-李冬陽/台灣永生細胞(股)公司董事長兼執行長

獨立董事-馬永霖/安盟生技(股)公司董事長兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事-胡定吾

董事-定利開發有限公司代表人：黃金鼎

董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫

董事-馬海怡

獨立董事-張禹治

獨立董事-李冬陽

獨立董事-馬永霖

6.新任者簡歷:

董事-胡定吾/本公司董事長

董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎/本公司總經理

董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長

董事-馬海怡/台新藥(股)公司董事

獨立董事-張禹治/鑫卓越(有)公司執行副總

獨立董事-李冬陽/台灣永生細胞(股)公司董事長兼執行長

獨立董事-馬永霖/安盟生技(股)公司董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事-胡定吾 1,822,161股

董事-定利開發(有)公司代表人：黃金鼎 4,386,007股

董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫 1,242,576股

董事-馬海怡 0 股

獨立董事-張禹治 0 股

獨立董事-李冬陽 0 股

獨立董事-馬永霖 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無