【公告】生華科112年股東常會全面改選董事選舉結果
日 期:2023年06月30日
公司名稱:生華科 (6492)
主 旨:生華科112年股東常會全面改選董事選舉結果
發言人:張小萍
說 明:
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-胡定吾
董事-定利開發(有)公司代表人:黃金鼎
董事-川圃投資控股(股)公司代表人:陳建甫
獨立董事-張禹治
獨立董事-李冬陽
獨立董事-馬永霖
4.舊任者簡歷:
董事-胡定吾/本公司董事長
董事-定利開發(有)公司代表人:黃金鼎/本公司總經理
董事-川圃投資控股(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
獨立董事-張禹治/貝里斯商卓越資產管理(股)公司台灣分公司執行副總
獨立董事-李冬陽/台灣永生細胞(股)公司董事長兼執行長
獨立董事-馬永霖/安盟生技(股)公司董事長兼執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事-胡定吾
董事-定利開發有限公司代表人:黃金鼎
董事-川圃投資控股(股)公司代表人:陳建甫
董事-馬海怡
獨立董事-張禹治
獨立董事-李冬陽
獨立董事-馬永霖
6.新任者簡歷:
董事-胡定吾/本公司董事長
董事-定利開發(有)公司代表人:黃金鼎/本公司總經理
董事-川圃投資控股(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
董事-馬海怡/台新藥(股)公司董事
獨立董事-張禹治/鑫卓越(有)公司執行副總
獨立董事-李冬陽/台灣永生細胞(股)公司董事長兼執行長
獨立董事-馬永霖/安盟生技(股)公司董事長兼執行長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期
屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事-胡定吾 1,822,161股
董事-定利開發(有)公司代表人:黃金鼎 4,386,007股
董事-川圃投資控股(股)公司代表人:陳建甫 1,242,576股
董事-馬海怡 0 股
獨立董事-張禹治 0 股
獨立董事-李冬陽 0 股
獨立董事-馬永霖 0 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無