【公告】生泰110年股東常會全面改選董事相關事宜

日 期：2021年08月24日

公司名稱：生泰 (1777)

主 旨：生泰110年股東常會全面改選董事相關事宜

發言人：王義烽

說 明：

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭

(3)蔡俊澤

舊任獨立董事：

(1)王英基

(2)陳奇銘

舊任監察人：

(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐

(2)陳水清

(3)吳國明

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/本公司董事

(3)蔡俊澤/本公司董事

舊任獨立董事：

(1)王英基/本公司獨立董事

(2)陳奇銘/本公司獨立董事

舊任監察人：

(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐/本公司監察人

(2)陳水清/本公司監察人

(3)吳國明/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭

(3)蔡俊澤

(4)陳水清

新任獨立董事：

(1)王英基

(2)陳奇銘

(3)吳怡燕

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/本公司董事

(3)蔡俊澤/本公司董事

(4)陳水清/本公司監察人

新任獨立董事：

(1)王英基/本公司獨立董事

(2)陳奇銘/本公司獨立董事

(3)吳怡燕/執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明：3,188,484股

(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭：4,145,902股

(3)蔡俊澤：413,314股

(4)陳水清：786,598股

獨立董事：

(1)王英基：0股

(2)陳奇銘：0股

(3)吳怡燕：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20 ~ 110/06/19

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無