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【公告】環泰112年股東常會改選董事、獨立董事當選名單
日 期：2023年06月21日
公司名稱：環泰 (4207)
主 旨：環泰112年股東常會改選董事、獨立董事當選名單
發言人：康智量
說 明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：康永明
(2)董事：張根籐
(3)董事：馬永健
(4)董事：康智量
(5)董事：李金進
(6)法人董事：六順實業(股)公司代表人康李佐慧
(7)獨立董事：陳金讓
(8)獨立董事：簡太郎
(9)獨立董事：詹益燿
4.舊任者簡歷:
(1)董事康永明/本公司董事長
(2)董事張根籐/本公司董事
(3)董事馬永健/本公司董事
(4)董事康智量/本公司董事
(5)董事李金進/本公司董事
(6)法人董事六順實業(股)公司代表人康李佐慧/本公司董事
(7)獨立董事陳金讓/本公司獨立董事
(8)獨立董事簡太郎/本公司獨立董事
(9)獨立董事詹益燿/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：康永明
(2)董事：張根籐
(3)董事：馬永健
(4)董事：康智量
(5)董事：李金進
(6)法人董事：六順實業(股)公司代表人康李佐慧
(7)獨立董事：陳金讓
(8)獨立董事：簡太郎
(9)獨立董事：詹益燿
6.新任者簡歷:
(1)董事康永明/本公司董事長
(2)董事張根籐/本公司董事
(3)董事馬永健/本公司董事
(4)董事康智量/本公司董事
(5)董事李金進/本公司董事
(6)法人董事六順實業(股)公司代表人康李佐慧/本公司董事
(7)獨立董事陳金讓/本公司獨立董事
(8)獨立董事簡太郎/本公司獨立董事
(9)獨立董事詹益燿/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事康永明： 0股
(2)董事張根籐： 0股
(3)董事馬永健： 763,939股
(4)董事康智量： 4,232,027股
(5)董事李金進： 0股
(6)法人董事六順實業(股)公司代表人康李佐慧： 35,823,928股
(7)獨立董事陳金讓： 0股
(8)獨立董事簡太郎： 0股
(9)獨立董事詹益燿： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
