【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項)

日 期：2024年03月18日

公司名稱：環泥 (1104)

主 旨：環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項)

發言人：楊宗仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)本公司112年度背書保證總額報告。

(5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2)本公司112年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案(修訂新增本案)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。