【公告】瑞築董事會決議召開113年度股東常會事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：瑞築 (6198)

主 旨：瑞築董事會決議召開113年度股東常會事宜

發言人：邱采欣

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度審計委員會查核報告書。

(三)一一二年私募有價證券辦理情形報告。

(四)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(五)一一二年度關係人交易情形報告。

(六)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(一)受理提案暨提名期間：113年4月19日至113年4月29日下午五時止。

(二)受理提案暨提名處所：瑞築建設股份有限公司 財務部

(114台北市內湖區行善路467號7樓)

凡有意提案之股東請於民國113年4月29日下午五時前寄（送）達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。其他相關事宜將依法公告之。

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年5月25日至113年6月26日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

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