【公告】瑞基召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：瑞基 (4171)

主 旨：召開111年股東常會事宜

發言人：傅俞燕

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

(3)美國及大陸投資情形報告

(4)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)發行國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務決算表冊案

(2)承認本公司民國110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

本公司擬定民國111年03月28日至111年04月06日下午5時整前受理持有本公司1%以上

股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國

111年04月06日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有

限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄

達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。