【公告】理銘董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：理銘 (6212)

主 旨：理銘董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：曾森縣

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。