【公告】玖鼎電力111年第1次股東臨時會全面改選董事九席（含獨立董事三席）暨董事變動達三分之一

日 期：2022年09月23日

公司名稱：玖鼎電力 (4588)

主 旨：玖鼎電力111年第1次股東臨時會全面改選董事九席（含獨立董事三席）暨董事變動達三分之一

發言人：曾文良

說 明：

1.發生變動日期:111/09/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳展鵠/本公司董事長

董事：曾文良/本公司總經理

董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理

董事：創新工業技術移轉(股)公司代表人 張清俊/創新工業技術移轉(股)公司資深顧問

董事：英屬開曼群島商TIEF FUND L.P.代表人 張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深

副總經理

董事：旺玖科技(股)公司代表人 許家彰/旺玖科技(股)公司副處長

董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁

董事：郭永山/和漢企業有限公司董事長

董事：溫添輝/賀擇實業有限公司董事長

董事：詹勝奎/彭園湘菜餐廳有限公司董事

監察人：曾俊弘/譁順印刷有限公司董事長

監察人：李宏台/工研院綠能所特聘專家

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳展鵠/本公司董事長

董事：曾文良/本公司總經理

董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理

董事：張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

董事：曾俊弘/松上電子股份有限公司獨立董事

董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁

獨立董事：徐丸杏女士/松上電子(股)公司財務長

獨立董事：施榮舜先生/東特塗料株式會社專務取締役

獨立董事：陳式千先生/工研院協理

4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳展鵠：2,425,000股

董事：曾文良：760,000股

董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文：5,636,050股

董事：張原禎：0股

董事：曾俊弘：867,000股

董事：榮德裕：400,000股

獨立董事：陳式千：0股

獨立董事：施榮舜：0股

獨立董事：徐丸杏：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

7.新任生效日期:111/09/22

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。