【公告】特昇-KY112年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容

日 期：2023年03月21日

公司名稱：特昇-KY (6616)

主 旨：特昇-KY112年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容

發言人：余麗群

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點: PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2022年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3) 2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認2022年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項: 無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項: 無。