【公告】特昇-KY董事會重要決議事項

中央社

日 期：2024年03月15日

公司名稱：特昇-KY (6616)

主 旨：特昇-KY董事會重要決議事項

發言人：余麗群

說 明：

1.事實發生日: 113/03/15

2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司

4.相互持股比例: 不適用。

5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：

-通過2023年度員工及董事酬勞分派案

-通過2023年度營業報告書及財務報表案

-通過2023年度盈虧撥補案

-通過2023年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

-修訂本公司章程案

-修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

-通過召開2024年股東常會日期暨相關事宜案

6.因應措施: 無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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