【公告】牧東董事會通過召集111年股東常會相關事宜(增加討論事項及選舉事項)

日 期：2022年08月22日

公司名稱：牧東 (4950)

主 旨：牧東董事會通過召集111年股東常會相關事宜(增加討論事項及選舉事項)

發言人：張君儀

說 明：

1.董事會決議日期:111/08/22

2.股東會召開日期:111/11/10

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓

(集思台大會議中心達文西廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/09/12

12.停止過戶截止日期:111/11/10

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：民國111年9月2日起至111年9月13日17時止。

(二)受理股東提案處所：牧東光電股份有限公司 財務部

(台北市大安區仁愛路四段109號8樓)

(三)本公司將自111年09月2日起至111年09月13日受理提名獨立董事候選人

名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

(四)電子投票行使期間：民國111年10月11日至111年11月7日止