【公告】牧東董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年07月01日

公司名稱：牧東 (4950)

主 旨：牧東董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：魏銘賢

說 明：

1.事實發生日:113/06/27

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/06/27股東常會流會。

6.因應措施:

一、董事會決議日期:113/06/27

二、股東會召開日期:113/09/19

三、股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

五、召集事由一

報告事項:(一)民國112年度營業報告書。

(二)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。

(四)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

召集事由二

承認事項:(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國112年度虧損撥補案。

召集事由三

討論事項:(一)解除董事競業禁止之限制案。

召集事由四、選舉事項:無。

召集事由五、其他議案:無。

召集事由六、臨時動議:無。

六、停止過戶起始日期:113/07/22

七、停止過戶截止日期:113/09/19

八、其他應敘明事項:

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年8月20日至113年9月16日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

2.受理股東提案或提名董監事候選人之期間：

(1)民國113年7月12日起至113年7月23日16時止，以送達或寄達受理處所為憑。

(2)受理股東提案或提名之處所：牧東光電股份有限公司 財務部(台北市

內湖區瑞光路408號12樓)。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。