【公告】牧東董事會不予承認113年5月29日至113年6月17日牧東內非事實陳述訊息內容

日 期：2024年06月27日

公司名稱：牧東 (4950)

主 旨：牧東董事會不予承認113年5月29日至113年6月17日牧東內非事實陳述訊息內容

發言人：魏銘賢

說 明：

1.事實發生日:113/06/27

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:前於民國113年5月29日至113年6月17日，未經正常決策程序或董事會決議

通過，於公開資訊觀測站發佈之不實重大訊息，本公司董事會針對非事實陳

述訊息內容皆不予承認之。

6.因應措施:本公司於113年06月27日召開第九屆第四次董事會決議，針對非事實陳述訊

息內容皆不予承認之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司不予承認之非事實陳述內容如下：

日期 時間 主旨

113/05/31 13:48:58 公告本公司法人董事改派代表人。

113/05/31 14:38:13 公告本公司法人董事改派代表人。

113/06/01 00:00:09 公告本公司法人董事暨數位股東提智慧財產及

商業法院訴訟案。

113/06/01 00:01:08 廢除113/5/30四則未經發言程序而不實發送之

重訊並報案。

113/06/01 00:07:54 公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨

時會。

113/06/01 00:08:09 公告本公司法人董事改派代表人。

113/06/06 23:50:15 公告本公司更換會計主管。

113/06/14 13:46:52 公告本公司更換內部稽核主管。