【公告】火星生技113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年01月19日

公司名稱：火星生技 (7731)

主 旨：火星生技113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：林玉龍

說 明：

1.發生變動日期:113/01/19

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

大恆資源科技(股)公司 副董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

兆恆能資科技(股)公司 董事長

金星生技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

火星生技(股)公司 發言人兼策略長

利百景環保科技(股)公司 董事

利百特國際儲運(股)公司 監察人

天龍材料(股)公司 董事

湛天創新科技(股)公司 監察人

(2)董事：墨森資本投資有限公司

一般投資業

董事代表人：楊硯超

學歷：

東海大學景觀學系 學士

經歷：

嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 董事長

現職：

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 總經理及代理發言人

(3)董事：董澤平

學歷：

國立臺灣大學商學 博士

經歷：

國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長

現職：

柒拾陸號原子股份有限公司 董事

天使放大股份有限公司 董事

(4)董事：林彥妤

學歷：

中國科技大學 室內設計系

經歷：

為林投資有限公司 負責人

現職：

為林投資有限公司 負責人

(5)董事：楊裕隆

學歷：

東海大學經濟系及企管輔系 雙學士

美國達拉斯大學管理學院 資訊系統管理系 碩士

美國達拉斯大學管理學院 通訊系統管理系 碩士

台灣大學管理學院 EMBA專修班 碩士

經歷：

台灣廣告公司 大客戶專員

STI Travel，Dallas，Texas 資訊室主管

資策會軟體產業計劃辦公室 專案經理

飛雅高科技 副董事長

上海飛雅 副董事長兼總經理

神州數碼管理系統有限公司 總經理

鼎捷集團 鼎新電腦 總經理

現職：

土星永續(股)公司 執行副總經理

(6)監察人：楊淑芬

學歷：

中正大學會計與資訊系碩士

經歷：

榮剛材料科技(股)公司 管理司

宏捷科技(股)公司 稽核主管

現職：

利百景環保科技(股)公司副總經理

(7)監察人：吳玲玲

學歷：

靜宜大學 會計系

經歷：

建興會計師事務所 組長

新進昌營造(股)公司 財務專員

元大京華證券(股)公司 承銷襄理

敦陽科技(股)公司稽核專員

富邦證券(股)公司 經理

現職：無

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

大恆資源科技(股)公司 董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

兆恆能資科技(股)公司 董事長

土星永續(股)公司 董事長

金星生技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

火星生技(股)公司 發言人兼策略長

利百景環保科技(股)公司 董事

利百特國際儲運(股)公司 監察人

天龍材料(股)公司 董事

湛天創新科技(股)公司 監察人

(2)董事：墨森資本投資有限公司

一般投資業

董事代表人：楊硯超

學歷：

東海大學景觀學系 學士

經歷：

嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 董事長

現職：

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 總經理及代理發言人

(3)董事：董澤平

學歷：

國立臺灣大學商學 博士

經歷：

國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長

現職：

柒拾陸號原子股份有限公司 董事

天使放大股份有限公司 董事

(4)董事：黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

證券櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

現職：

水星生醫(股)公司 獨立董事

(5)董事：趙孟彥

學歷：

輔仁大學企業管理學系 學士

經歷：

四元資本有限合夥 負責人

趙孟彥投資有限公司 負責人

當吧股份有限公司 創辦人

健生活股份有限公司 負責人兼總經理

現職：

四元資本有限合夥 負責人

趙孟彥投資有限公司 負責人

火星生技股份有限公司 副總經理

(6)董事：盧韋華

學歷：

英國海華大學愛丁堡商學院(Edinburgh Heriot-Watt University UK) MBA(肄業)

高雄東方技術學院 美術工藝科

經歷：

摩比家股份有限公司 商品總監

富邦媒體科技股份有限公司美妝保健部部長

樹飛雪國際行銷有限公司資深副總

現職：

哈仕國際行銷有限公司 負責人

火星生技股份有限公司 副總經理

(7)獨立董事：楊俊宏

學歷：

廈門大學 經濟學 博士

國立台北大學企管系 碩士

國立中山大學企管系 學士

經歷：

富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理

富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理

富邦期貨股份有限公司董事長

富邦證券投資信託股份有限公司 董事

台灣期貨交易所股份有限公司 董事

現職：

翔耀實業股份有限公司 獨立董事

富邦期貨股份有限公司 董事

富邦綜合證券股份有限公司 顧問

(8)獨立董事：陳啟祥

學歷：

美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士

國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班

國立台灣大學農業化學研究所 碩士

經歷：

和康生物科技股份有限公司資深副總經理

台灣利得生物科技股份有限公司 總經理

現職：

聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理

(9)獨立董事：翁偉倫

學歷：

國立政治大學法律系法學組 學士

經歷：

2001年司法特考司法官及格

2001年律師高考及格

臺灣桃園地方檢察署 檢察官

臺灣士林地方檢察署 檢察官

法務部廉政署 派駐檢察官

現職：

伯衡法律事務所 所長

三顧股份有限公司董事

樂迦再生科技股份有限公司 監察人

新光一號不動產投資信託基金 監察人

4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：林玉龍/5,073,685股

(2)董事：墨森資本投資有限公司/46,613,605股

(3)董事：董澤平/0股

(4)董事：黃敏助/0股

(5)董事：趙孟彥/799,839股

(6)董事：盧韋華/1,936,000股

(7)獨立董事：楊俊宏/0股

(8)獨立董事：陳啟祥/0股

(9)獨立董事：翁偉倫/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/12~113/11/11

7.新任生效日期:113/01/19~116/01/18

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。