【公告】火星控股董事變動達三分之一(更正)

日 期：2024年01月08日

公司名稱：火星控股 (7720)

主 旨：火星控股董事變動達三分之一(更正)

發言人：黃嘉莉

說 明：

1.發生變動日期:113/01/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長

董事:黃瓊儀/火星控股股份有限公司 董事

董事:何碩/火星控股股份有限公司 董事

董事:李郁蓉/火星控股股份有限公司 董事

董事:張佳雯/火星控股股份有限公司 董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事:朱企成/火星控股股份有限公司董事長

董事:黃瓊儀/火星控股股份有限公司董事

董事:邰柏慶/火星控股股份有限公司監察人

董事:王世煌/彩宸生活事業股份有限公司董事長

獨立董事:段鍾沂/滾石國際音樂股份有限公司董事長

獨立董事:楊淑鈴/台灣實境科技創新發展協會執行長

獨立董事:楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限公司管理部協理兼財務長

4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事:朱企成:363,563股

董事:黃瓊儀:663,941股

董事:邰柏慶:441,592股

董事:王世煌:47,032股

獨立董事:段鍾沂:0股

獨立董事:楊淑鈴:0股

獨立董事:楊郁萍:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

7.新任生效日期:113/01/05

8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。