【公告】瀚荃董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月23日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：瀚荃董事會決議召開111年股東常會

發言人：王霈蓮

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司110年度間接投資大陸執行情形報告

(五)本公司110年度對外背書保證情形

(六)本公司110年度資金貸與他人情形

(七)本公司110年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告書及年度各項決算表冊案

(二)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172-1條、192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理股東常會提案

期間及處所：自111年3月30日起至111年4月8日止下午四時前，受理股東就本次股東常

會之提案，函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人

：董事長室-雷舜貽，電話：02-26201000分機11803。郵寄者以提案函件寄達受理處所

為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。董事會審查股

東提案，如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋

庸再送董事會審查。

(二)本公司如因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董

事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。