【公告】濾能董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：濾能 (6823)

主 旨：濾能董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：阮士原

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會查核報告書案。

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。

(4)111年度盈餘分派現金股利報告案。

(5)其他報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)辦理112年度私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/26

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。