【公告】濱川董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月25日

公司名稱：濱川 (1569)

主 旨：濱川董事會決議召開股東常會

發言人：李璠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市大寮區興業路2號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)赴大陸投資情形報告。

(4)發行轉換公司債執行情形報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)資金貸與情形報

(7)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(8)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十四屆董事選舉案，提請 改選。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月15日起至111年4月25日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年4月25日17時前送達並敘明聯絡

人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件

寄送。受理處所：濱川企業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。

(2)依公司法第192條之1規定，本公司自111年4月15日起至111年4月25日止受理股東就

本次股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單提名，凡有意提名之股東請於民國111年

4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受

理方式：以書面方式為之，請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人名單提名函

件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件寄送。受理處所：濱川企業

股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概

依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月21日至111年6月19

日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。