【公告】港建*董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：港建* (3093)

主 旨：港建*董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：廖豐瑩

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司112年度營業報告

(二) 審計委員會審查112年決算表冊報告

(三) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司112年度營業報告書及財務報表

(二) 本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 選舉本公司第十六屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期間為

113年4月9日9時起至113年4月19日17時止，受理處所為台灣港建(股)公司管理部。

(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話：(03)352-9333。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國113年5月18日起至113年6月15日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)

(三)本公司擬訂於113年4月9日起至113年4月19日下午五時止受理股東就本次董事候

選人之提名，凡有意提名之股東請於上述期間，將提名函件送達本公司受理處所

【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會董事提名函

件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提名手續，並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。