【公告】洹藝113年股東常會全面改選董事名單

日 期：2024年06月06日

公司名稱：洹藝 (6795)

主 旨：洹藝113年股東常會全面改選董事名單

發言人：張平

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長

淨順環保股份有限公司董事長

(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理

(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司經理

(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理

上緯國際投資控股股份有限公司董事

(5)董事 ：康耀亞洲有限公司

(6)董事 ：陸發國際股份有限公司

(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理

(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理

(9)獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監

上海禹方經貿發展有限公司業務總監

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事 ：章文仁 洹藝科技股份有限公司董事長

台灣艾特斯工程股份有限公司董事長

(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理

(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司董事

(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理

上緯國際投資控股股份有限公司董事

(5)董事 ：康耀亞洲有限公司

(6)董事 ：李佳穎 威武創策有限公司負責人

(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理

(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理

(9)獨立董事：葉正維 義守大學顧問

重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事 ：章文仁 2,168,633股

(2)董事 ：蔡錦鴻 316,000股

(3)董事 ：陳重民 216,000股

(4)董事 ：盧彥彰 379,831股

(5)董事 ：康耀亞洲有限公司 516,666股

(6)董事 ：李佳穎 95,500股

(7)獨立董事：邱明熙 0股

(8)獨立董事：李政芳 0股

(9)獨立董事：葉正維 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28

7.新任生效日期:113/06/06

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用。

9.其他應敘明事項:無。