【公告】泰豐110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年10月15日

公司名稱：泰豐 (2102)

主 旨：泰豐110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

發言人：呂新義

說 明：

1.發生變動日期:110/10/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 馬述健

董事 馬佩君（大天投資股份有限公司代表人）

董事 吳德豐（財團法人馬岐山基金會代表人）

董事 於知慶（財團法人馬岐山基金會代表人）

董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）

獨立董事 李天祥

獨立董事 左偉莉

獨立董事 周倖如

4.舊任者簡歷:

董事 馬述健,泰豐輪胎股份有限公司董事

董事 馬佩君（大天投資股份有限公司代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事

董事 吳德豐（財團法人馬岐山基金會代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事

董事 於知慶（財團法人馬岐山基金會代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事

董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）,南港輪胎股份有限公司副董事長

獨立董事 李天祥,崑山科技大學校長及教授

獨立董事 左偉莉,晶睿通訊股份有限公司副總經理

獨立董事 周倖如,凌嘉科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事 陳恒寬（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事 葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人）

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董事 方詳棋（幻象投資股份有限公司代表人）

董事 於知慶（幻象投資股份有限公司代表人）

獨立董事 鄭富月

獨立董事 姚文亮

獨立董事 趙士懿

6.新任者簡歷:

董事 江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）,南港輪胎股份有限公司董事長

董事 趙國帥（南港輪胎股份有限公司代表人）,南港輪胎股份有限公司副董事長

董事 陳恒寬（南港輪胎股份有限公司代表人）,寬典聯合法律事務所所長

董事 葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人）,中華航空股份有限公司董事

董事 方詳棋（幻象投資股份有限公司代表人）,蘇勒德國際顧問(股)公司總經理

董事 於知慶（幻象投資股份有限公司代表人）,泰豐輪胎股份有限公司董事

獨立董事 鄭富月,智泰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 姚文亮,威遠聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事 趙士懿,華川資產管理(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股

董事 趙國帥(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股

董事 陳恒寬(南港輪胎股份有限公司代表人) 148,768,000股

董事 葛作亮(台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人) 20,000股

董事 方詳棋(幻象投資股份有限公司代表人), 15,605,882股

董事 於知慶(幻象投資股份有限公司代表人), 15,605,882股

獨立董事 鄭富月0股

獨立董事 姚文亮0股

獨立董事 趙士懿100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

11.新任生效日期:110/10/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

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