【公告】汎德永業112年股東常會改選董事(含獨立董事)之當選名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：汎德永業 (2247)

主 旨：汎德永業112年股東常會改選董事(含獨立董事)之當選名單

發言人：杜黃旭

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司)

(2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司)

(3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司)

(4)董事：李茂先生

(5)獨立董事：林義夫先生

(6)獨立董事：謝松芳先生

(7)獨立董事：楊添泉先生

4.舊任者簡歷:

(1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司)：汎德永業汽車(股)公司

董事長

(2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司)：汎德永業汽車(股)公司

董事

(3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司)：汎德永業汽車(股)

公司董事

(4)董事：李茂先生：汎德永業汽車(股)公司董事

(5)獨立董事：林義夫先生：汎德永業汽車(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：謝松芳先生：汎德永業汽車(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：楊添泉先生：汎德永業汽車(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司)

(2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司)

(3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司)

(4)董事：李茂先生

(5)獨立董事：林義夫先生

(6)獨立董事：謝松芳先生

(7)獨立董事：楊添泉先生

6.新任者簡歷:

(1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司)：汎德永業汽車(股)公司

董事長

(2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司)：汎德永業汽車(股)公司

董事

(3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司)：汎德永業汽車(股)

公司董事

(4)董事：李茂先生：汎德永業汽車(股)公司董事

(5)獨立董事：林義夫先生：汎德永業汽車(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：謝松芳先生：汎德永業汽車(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：楊添泉先生：汎德永業汽車(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司)8,428,171股

(2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司)14,416,251股

(3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司)5,448,448股

(4)董事：李茂先生0股

(5)獨立董事：林義夫先生0股

(6)獨立董事：謝松芳先生0股

(7)獨立董事：楊添泉先生0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無