【公告】永豐餘代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.決議召開2022年度股東常會

日 期：2022年07月12日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.決議召開2022年度股東常會

發言人：殷國堂

說 明：

1.董事會決議日期:111/07/12

2.股東會召開日期:111/07/12

3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 訂定本公司「董事會議事規則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信

經營守則作業程序及行為指南」及「公司治理守則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2021及2020年度合併財務報告

(2) 承認2021年盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」

、「關係人交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無