【公告】永裕112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期:2023年05月30日

公司名稱:永裕 (1323)

主 旨:永裕112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人:郭錦添

說 明:

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王威程

董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝

董事:王奕仁

董事:郭同傑

董事:郭錦添

董事:吳榮鋒

董事:陳建佑

獨立董事:蘇盟欽

獨立董事:翁鳴谷

獨立董事:溫元慶

獨立董事:王清風

4.舊任者簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事

董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司董事長

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總

鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總

獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師

5.新任者職稱及姓名:

董事:王威程

董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝

董事:王奕仁

董事:郭同傑

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董事:郭錦添

董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒

董事:陳建佑

獨立董事:蘇盟欽

獨立董事:翁鳴谷

獨立董事:溫元慶

獨立董事:王清風

6.新任者簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事

董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司董事長

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總

鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總

獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:王威程 4,811,313股

董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝 4,903,818股

董事:王奕仁 1,160,757股

董事:郭同傑 56,727股

董事:郭錦添 22,229股

董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒 1,000股

董事:陳建佑 350,000股

獨立董事:蘇盟欽 223,000股

獨立董事:翁鳴谷 1,000股

獨立董事:溫元慶 0股

獨立董事:王清風 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。