【公告】永昕董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月10日

公司名稱：永昕 (4726)

主 旨：永昕董事會決議召開111年股東常會

發言人：陳佩君

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫二路66號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司110年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」及「公司誠信經營守則」報告。

(6)本公司110年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)發行限制員工權利新股案。

(4)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:無