【公告】正淩111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月16日

公司名稱：正淩 (8147)

主 旨：正淩111年股東常會重要決議事項

發言人：劉偉豪

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派案，配發現金股利$1.10元，現金股利配發不足一元

之部分，併入公司其他收入；授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。

(2)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(3)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(4)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。

7.其他應敘明事項:無。