【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日

日 期：2024年08月07日

公司名稱：正淩 (8147)

主 旨：正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日

發言人：劉偉豪

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/07

2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證執行

轉換普通股及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

395,725,790元，39,572,579股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:

國內第二次無擔保轉換公司債每股轉換價格新台幣60.1元

員工認股權憑證執行轉換價格為新台幣59.0元

109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債每股轉換價格新台幣31.73元

9.員工認購股數或配發金額:不適用

10.公開銷售股數:不適用

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

14.本次增資資金用途:不適用

15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為113年08月07日