【公告】歐格113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：歐格 (3002)

主 旨：歐格113年股東常會重要決議事項

發言人：林瑞峰

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十三屆董事案，當選名單如下：

董事：李廣浩、莊豊裕、李文瀚、韓東蓮、黃章慶、李宛庭、林瑞峰。

獨立董事：張甲賢、黃榮文、張信芳、吳恩銘。

任期3年，自113年6月19日起至116年6月18日止。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。