【公告】歐格110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月18日

公司名稱：歐格 (3002)

主 旨：歐格110年股東常會重要決議事項

發言人：林瑞峰

說 明：

1.股東常會日期:110/08/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十二屆董事案，當選名單如下：

董事：李廣浩、李文瀚、莊豊裕、韓東蓮、黃章慶、李宛庭、林瑞峰。

獨立董事：張甲賢、黃榮文、張信芳、吳恩銘。

任期3年，自110年8月18日起至113年8月17日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。