【公告】歐付寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜案(新增議案)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：歐付寶 (6878)

主 旨：歐付寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜案(新增議案)

發言人：許維泗

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)「董事會議事規範」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2) 承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 「公司章程」修訂案。(新增)

(2) 解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出一一三年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，

提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

受理期間：自113年03月22日起至113年4月01日止，受理股東就本次股東常會

議案提案，凡符合資格之股東提案時，請於113年4月01日17時(含)前

交至本公司受理提名處所，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年4月01日(以郵戳為憑)17時前，

寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣。

受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。

受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。