【公告】欣新網董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月14日

公司名稱：欣新網 (2949)

主 旨：欣新網董事會決議召開113年股東常會

發言人：游偉民

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度審計委員會審查報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司增選1席董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理董事提名相關事宜

依據公司法第192條之1規定辦理，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，

受理期間不得少於十日。

應選名額：董事1席。

應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、及其他相關證明文件。

受理提名期間：自113年04月19日上午9點至113年04月29日下午2點止。

受理提名處所：欣新網股份有限公司財務部(地址：台北市信義區東興路45號6樓，

電話：02-8768-3830)

受理方式: 採書面方式，請於信封封面上加註『董事提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國113年04月19日上午9點起至民國113年04月29日下午2點止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年04月29日

14時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：欣新網股份有限公司(台北市信義區東興路45號6樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月25日起至

113年06月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉