【公告】欣天然113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然113年股東常會重要決議事項

發言人：簡益信

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第20屆董事(含獨立董事)案。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)陳何家

(2)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東

(3)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛

(4)欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴

(5)黃榮群

(6)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗

(7)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒

(8)陳吳惠純

(9)通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文

(10)翁正成

(11)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇

(12)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君

(13)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強

(14)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰

(15)新海瓦斯股份有限公司 代表人：李振隆

(16)財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：伍啟豪

(17)張國泰

(18)李克曾

(19)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁

(20)李清國(獨立董事)

(21)郭欽銘(獨立董事)

(22)許淑萍(獨立董事)

(23)陳明雄(獨立董事)

(24)曾瀚霖(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)113年股東常會決議通過112年度盈餘分配現金股利新臺幣2億7,080萬6,180元，

按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.5元現金股利。

(2)配發員工現金酬勞新臺幣947萬2,368元及董事酬勞新臺幣947萬2,368元。