【公告】欣天然110年股東常會改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年08月31日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然110年股東常會改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

發言人：廖江津

說 明：

1.發生變動日期:110/08/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事－陳何家

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：李福華

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：林正壹

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：林明增

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：古道中

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒

董事－新光醫療財團法人 代表人：王博義

董事－黃榮群

董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴

董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳吳惠純

董事－張國泰

董事－李克曾

董事－盧立民

獨立董事－郭欽銘

獨立董事－徐順鋆

獨立董事－張敏玉

獨立董事－李清國

監察人－欣欣客運股份有限公司 代表人：董振益

監察人－新海瓦斯股份有限公司 代表人：謝榮富

監察人－通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文

監察人－翁正成

4.舊任者簡歷:

董事－陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：李福華/欣欣天然氣股份有限公司總經理

代表人：林正壹/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

代表人：張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

代表人：林明增/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

代表人：古道中/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

董事－大台北區瓦斯股份有限公司

代表人：吳昕東/台灣新光保全股份有限公司副董事長

代表人：吳欣儒/新光金融控股股份有限公司總經理

董事－新光醫療財團法人

代表人：王博義/新光吳火獅紀念醫院顧問

董事－黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－欣田崎生化科技股份有限公司

代表人：陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

代表人：陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－盧立民/欣欣天然氣股份有限公司董事

獨立董事－郭欽銘/中國文化大學法律系教授

獨立董事－徐順鋆/新光金融控股股份有限公司高級顧問

獨立董事－張敏玉/台新金融控股股份有限公司獨立董事

獨立董事－李清國/台北高爾夫俱樂部總經理

監察人－欣欣客運股份有限公司

代表人：董振益/欣欣客運股份有限公司會計室經理

監察人－新海瓦斯股份有限公司

代表人：謝榮富/新海瓦斯股份有限公司董事長

監察人－通產企業股份有限公司

代表人：莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

監察人－翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事－陳何家

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：林正壹

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東

董事－黃榮群

董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：李福華

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒

董事－新海瓦斯股份有限公司 代表人：謝榮富

董事－通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文

董事－翁正成

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：林明增

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：古道中

董事－新光醫療財團法人 代表人：王博義

董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳吳惠純

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰

董事－張國泰

董事－李克曾

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蕭隆淑

獨立董事－李清國

獨立董事－徐順鋆

獨立董事－郭欽銘

獨立董事－陳明雄

獨立董事－曾瀚霖

6.新任者簡歷:

董事－陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：林正壹/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

董事－大台北區瓦斯股份有限公司

代表人：吳昕東/台灣新光保全股份有限公司副董事長

董事－黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－欣田崎生化科技股份有限公司

代表人：陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：李福華/欣欣天然氣股份有限公司總經理

董事－大台北區瓦斯股份有限公司

代表人：吳欣儒/新光金融控股股份有限公司總經理

董事－新海瓦斯股份有限公司

代表人：謝榮富/新海瓦斯股份有限公司董事長

董事－通產企業股份有限公司

代表人：莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

董事－翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：林明增/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：古道中/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

董事－新光醫療財團法人

代表人：王博義/新光吳火獅紀念醫院顧問

董事－欣田崎生化科技股份有限公司

代表人：陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－大台北區瓦斯股份有限公司

代表人：林伯峰/台灣新光保全股份有限公司董事長

董事－張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：蕭隆淑/國軍退除役官兵輔導委員會簡任視察

獨立董事－李清國/台北高爾夫俱樂部總經理

獨立董事－徐順鋆/新光金融控股股份有限公司高級顧問

獨立董事－郭欽銘/中國文化大學法律系教授

獨立董事－陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長

獨立董事－曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

陳何家 912,010股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：林正壹)46,556,713股

大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳昕東)10,534,066股

黃榮群 914,951股

欣田崎生化科技股份有限公司(代表人：陳簡寶貴) 6,031,011股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：李福華)46,556,713股

大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳欣儒)10,534,066股

新海瓦斯股份有限公司(代表人：謝榮富) 4,668,441股

通產企業股份有限公司(代表人：莊鴻文) 31,506股

翁正成 1,139,698股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：張志強)46,556,713股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：林明增)46,556,713股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：古道中)46,556,713股

新光醫療財團法人(代表人：王博義) 1,406,821股

欣田崎生化科技股份有限公司(代表人：陳吳惠純) 6,031,011股

大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：林伯峰) 10,534,066股

張國泰 1,327,101股

李克曾 111,022股

國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：蕭隆淑) 46,556,713股

李清國 0股

徐順鋆 0股

郭欽銘 0股

陳明雄 0股

曾瀚霖 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/06

11.新任生效日期:110/08/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司改選董事席次24席(含5席獨立董事)。