【公告】樺漢代子公司Kontron AG召開2024年股東會

中央社

日 期：2024年04月05日

公司名稱：樺漢 (6414)

主 旨：代子公司Kontron AG召開2024年股東會

發言人：林沄閒

說 明：

1.董事會決議日期:103/04/05

2.股東會召開日期:103/05/06

3.股東會召開地點:The ballroom of Hagenberg Castle

in 4232 Hagenberg im Muhlkreis, Kirchenplatz 5a.

4.召集事由一、報告事項:董事會報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認2023年財務報告案

(2).承認2023年盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論2023年度經營團隊成員案

(2).討論2023年度董事成員案

(3).討論2023年簽證會計師委任案

(4).討論2023年永續發展報告審計師委任案

(5).討論薪酬案

(6).討論公司章程修訂額定資本額案

(7).討論修訂公司章程

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/26

11.停止過戶截止日期:113/05/06

12.其他應敘明事項:無

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