【公告】樺晟109年股東常會全面改選董事當選名單(更正新任者選任時持股數)

日 期：2020年06月30日

公司名稱：樺晟 (3202)

主 旨：樺晟109年股東常會全面改選董事當選名單(更正新任者選任時持股數)

發言人：李柏霖

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：錦江投資有限公司，代表人魏孝秦。

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司。

(3)自然人董事：林昆成。

(4)自然人董事：陳彥樺。

(5)自然人董事：張文正。

(6)獨立董事：羅光達。

(7)獨立董事：吳章秀。

(8)自然人監察人：金克忠。

(9)自然人監察人：劉文耀。

(10)自然人監察人：羅子武。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：錦江投資有限公司。

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司。

(3)自然人董事：金克忠，捷航科技股份有限公司董事長。

(4)自然人董事：張文正，建中貿易有限公司董事長。

(5)獨立董事：羅光達，政治大學財政學系副教授。

(6)獨立董事：吳章秀，鼎碩聯合會計師事務所台北分所主持會計師。

(7)獨立董事：林盟翔，銘傳大學金融科技學院暨法律學院合聘專任副教授。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:

任期屆滿，全面改選，並依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。

7.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：錦江投資有限公司 (1,412,000股)。

(2)法人董事：辰鑫投資有限公司 (1,382,000股)。

(3)自然人董事：張文正 (3,800,000股)。

(4)自然人董事：金克忠 (2,337,000股)。

(5)獨立董事：羅光達 (0股)。

(6)獨立董事：吳章秀 (0股)。

(7)獨立董事：林盟翔 (0股)。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/05/30。

9.新任生效日期:109/06/30

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無。