【公告】榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜

日 期：2024年08月19日

公司名稱：榮群 (8034)

主 旨：榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.主管機關核准減資日期:113/08/01

2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/13

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣628,737,250元，

流通在外股數為62,873,725股，每股淨值為10.98元。

(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣565,863,530元，

流通在外股數為56,586,353股，每股淨值為12.20元。

4.預計換股作業計畫:

一、本公司於民國113年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款乙案，

業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國113年8月1日

證櫃監字第1130006662號函申報生效；茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定本作業計畫書。

二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股62,873,725股，

每股面額為新台幣10元，共計新台幣628,737,250元。

三、本次現金減資新台幣62,873,720元，銷除普通股股票6,287,372股，

每股面額為新台幣10元，用以提升股東權益報酬率；依公司法168條之規定，

減少資本應依股東所持比例減少之，減資比率為10%。

四、減資後換發煥發股數及總金額：減資後總股數為56,586,353股，

每股面額新台幣10元，減資後資本額為新台幣565,863,530元。

五、本次減資銷除股票及換發新股票，依減資換股基準日股東名簿記載之

持有股份分別計算，每仟股約換發新股900股（即股東每仟股約減少100股），

股東每股退還新台幣1元，減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶

前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，

拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，

計算至元為止（元以下捨去），其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

六、減資換發作業相關日期如下：

（一）舊股票最後交易日：民國113年9月18日。

（二）舊股票停止交易期間：自民國113年9月19日至民國113年 9月27日止。

（三）舊股票最後過戶日：民國113年9月22日。(因最後過戶日民國113年9月22日

適逢星期例假日，故現場過戶請於民國113年9月20日(星期五)下午4時00分止前，

駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國113年9月22日(最後過戶日)

郵戳為憑)。

（四）舊股票停止過戶期間：自民國113年9月23日至民國113年9月27日止。

（五）減資換發新股票基準日：民國113年9月27日。

（六）新股票上櫃買賣日（舊股票終止上櫃日）：民國113年9月30日，

本次換發之新股其權利義務均相同，自新股票開始櫃檯買賣之日起，

舊股票不得作為買賣交割之標的。

（七）現金減資退還股款發放日：民國113年10月7日。

七、換發程序及手續：

（一）本公司普通股股票一律採無實體發行有價證券。

（二）本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，

憑以辦理換發新股票。

（三）已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑

至本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部換發後，

採集保劃撥或無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。

（四）未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、

身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章至本公司股務代理機構：永豐金證券

股份有限公司股務代理部先辦理過戶後再予以換發，採集保劃撥或

無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。

（五）已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，

不須辦理任何手續。

（六）股票換發處所：本公司股務代理機構－永豐金證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話： 02-2381-6288。

八、「減資換發有價證券作業計畫書」內容未來因主管機關或法令之要求修訂時，

授權董事長全權處理並另行公告更正之。

九、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:56,586,353股

6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113年08月14日接獲業經國家科學及技術委員會新竹科學園區

管理局113年08月13日經授竹商字第1130025956號函核准變更登記在案。

(2)每股淨值係以民國113年第2季經會計師核閱之合併財務報表中歸屬於

母公司業主之權益為設算依據。

(3)換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，

本公司將另行公告變更之。