【公告】榮科董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：榮科 (4989)

主 旨：榮科董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳銘樹

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告

(二)110年度審計委員會查核報告

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞報告

(四)110年度盈餘分配報告

(五)「永續發展實務守則」部分條文修正報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案

(二)「公司章程」部分條文修正案

(三)「股東會議事規則」部分條文修正案

(四)「董事選舉辦法」部分條文修正案

(五)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(一)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使

表決權。如欲出席股東會現場，請配合相關防疫措施。