【公告】榮剛董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年01月28日

公司名稱：榮剛 (5009)

主 旨：榮剛董事會決議召開110年股東常會

發言人：康永昌

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/28

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.審計委員會審查109年度決算報告。

3.本公司大陸投資執行情形報告。

4.分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告。

5.109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.修訂董事選舉辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

本公司自110/03/19～110/03/29下午5：00止，受理股東就本次股東常會之提案，

詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。