【公告】森寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

日 期：2024年04月17日

公司名稱：森寶 (3489)

主 旨：森寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

發言人：莊義芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/17

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F青雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一二年度背書保證執行情形報告。

(4)一一二年度轉投資情形報告。

(5)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)一一二年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。

(7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。

(8)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積配發現金案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增議案)

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:董事會全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。