【公告】補充國建董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月29日

公司名稱：國建 (2501)

主 旨：補充國建董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林清樑

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/29

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」修正討論案(新增)

(2)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至113年6月11日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

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