【公告】桓達111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月10日
公司名稱:桓達 (4549)
主 旨:桓達111年股東常會重要決議事項
發言人:許碧雲
說 明:
1.股東常會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單:
董事:吳清德
董事:吳定國
董事:吳奎雍
董事:高綸懋
獨立董事:吳春光
獨立董事:吳溪河
獨立董事:簡君竹
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。