【公告】柏文113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年05月28日

公司名稱：柏文 (8462)

主 旨：柏文113年股東常會重要決議事項

發言人：繆尚志

說 明：

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一百一十二年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司補選一席獨立董事案：

選舉第七屆獨立董事一席，任期自113年5月28日起至115年5月30日止，

當選名單如下：

獨立董事/劉致宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理以資本公積發放現金案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(4)通過解除第七屆補選董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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