【公告】東鹼110年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月05日

公司名稱：東鹼 (1708)

主 旨：東鹼110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：劉志勇

說 明：

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事長

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)，

Macy's Department Store Business Admintrative Assistant

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司副董事長

董事：趙欣榮(致福投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事

獨立董事：王伯鑫，東鹼(股)公司獨立董事

獨立董事：曹明，東鹼(股)公司獨立董事

獨立董事：陳姵君，恆昇法律事務所合夥律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事長

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司副董事長

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)，

Macy's Department Store Business Admintrative Assistant

董事：劉伯謙(建開物業企管(股)公司代表人)，建開物業企管(股)公司董事長

董事：黃志成(三德國際投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司總經理

獨立董事：王伯鑫，東鹼(股)公司獨立董事

獨立董事：曹明，東鹼(股)公司獨立董事

獨立董事：朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：信友實業股份有限公司代表人：陳開元，3,425,923股

董事：正邦投資股份有限公司代表人：陳榮元，14,758,338股

董事：正邦投資股份有限公司代表人：陳立德，14,758,338股

董事：信友實業股份有限公司代表人：陳正德，3,425,923股

董事：亞蘭投資顧問股份有限公司代表人：吳中禮，4,017,929股

董事：信友實業股份有限公司代表人：朱元華，3,425,923股

董事：三德國際投資股份有限公司代表人：黃志成，4,967,462股

董事：建開物業企管股份有限公司代表人：劉伯謙，18,039,000股

獨立董事：王伯鑫，0股

獨立董事：曹明，0股

獨立董事：朱日銓，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/07/05

9.新任生效日期:110/07/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

14.其他應敘明事項:無。