【公告】東鹼召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：東鹼 (1708)

主 旨：東鹼召開112年股東常會

發言人：劉志勇

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號

上午9點整於東南實業股份有限公司蘇澳總廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告

(二)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(三)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(四)111年度盈餘分派現金股利報告

(五)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案

(二)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

一、議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。

二、本公司將於112年3月03日起至112年3月13日止受理本次股東常會股東之提案，

凡有意提案之股東務必請於112年3月13日下午五時前依公司法第172條之1規定，

辦理提案手續。

三、受理提案處所：東南實業股份有限公司股務室。

﹝地址：台北市大安區敦化南路2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。

四、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規

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定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法規定之議案列於開會通知書。

六、辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄

(以郵戳為憑)台北市重慶南路1段83號5樓，本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。

請於112年3月17日下午5時以前駕臨「中國信託商業銀行代理部」。

請於112年3月19日以前掛號郵寄。

參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

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