【公告】東聯互動董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權

日 期：2024年04月19日

公司名稱：東聯互動 (7738)

主 旨：東聯互動董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權

發言人：吳侑勳

說 明：

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期:113/04/18

二、股東會召開日期:113/06/28

三、股東會召開地點: 新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書。

(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。

(四)選舉事項:無。

(五)其他議案:無。

(六)臨時動議:無。

六、停止過戶起始日期:113/04/30

七、停止過戶截止日期:113/06/28

4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國

113年4月27日起至5月7日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月7日下午五時前寄

(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會

部(新北市土城區中央路4段51號7樓之1，電話(02)22425511)