【公告】東研信超民國113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月07日

公司名稱：東研信超 (6840)

主 旨：東研信超民國113年股東常會重要決議事項

發言人：張馨予

說 明：

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十四屆董事選舉案，當選人名單：

(1)董事：婕超股份(股)公司代表人：吳仲超

(2)董事：劉立國

(3)董事：吉德利投資有限公司代表人：邱德俊

(4)董事：婕超股份(股)公司代表人：鄭國書

(5)董事：邱致清

(6)獨立董事：楊能傑

(7)獨立董事：黃正忠

(8)獨立董事：黃翠萍

(9)獨立董事：張凱翔

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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