【公告】東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案(更新其他應敘明事項)

日 期：2024年08月12日

公司名稱：東泥 (1110)

主 旨：東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案(更新其他應敘明事項)

發言人：黃薪翰

說 明：

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:東南水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議，為因應營運發展需求，提升作業效率，授權

董事長於交易金額新台幣7億元之額度內，辦理本次向非關係人購置不動產

相關事宜，後續依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依規定發布重大訊息前將不動產資料、來案分析表及初步鑑價金額一併以電子郵件

寄發通知各董事。